Ее предлагают распространить на российские филиалы иностранных банков, которые вновь разрешено открывать в России.
Минфин предложило внести в Уголовный кодекс поправки, которые распространят уголовную ответственность за ряд преступлений на филиалы зарубежных банков. Инициатива будет проходить общественное обсуждение до конца августа.
Необходимость ее принятия объясняется недавним принятием закона о правилах работы филиалов иностранных банков в России, который снимает запрет на деятельность таких организаций. Теперь иностранный банк сможет учредить в РФ не более одного филиала. Российская компания должна будет соблюдать российское санкционное законодательство в отношениях с иностранными властями. Открыть филиал в РФ смогут иностранные банки только тех стран, которые имеют соответствующее соглашение с Центральным банком об обмене информацией.
Практика Гособоронзаказ и деприватизация: новые риски уголовной ответственности топ-менеджмента
В Минфине считают, что перед тем, как разрешить работу филиалов зарубежных банков, сначала нужно ввести нормы об их ответственности. Поэтому срок вступления в силу предложенного им законопроекта предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу закона о правилах работы филиалов — со дня его официального опубликования.
Инициатива предлагает ввести наказание для иностранных банков, которые открыли филиалы в России, за:
- переводы валюты РФ либо иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК);
публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК);
За совершение этих преступлений УК предусматривает широкий перечень санкций: от штрафов (начинаются от 100 000 руб.) до лишения свободы сроком до семи лет.
В России с 2013 года иностранным кредитным организациям было запрещено открывать филиалы в РФ. Для работы в стране зарубежные банки открывали дочерние компании, которые функционируют по российскому законодательству и подконтрольны ЦБ. В 2023 году Минфин предложил исправить это и допустить в Россию филиалы дружественных кредитных организаций из других стран, получивших аккредитацию. В ЦБ тогда отметили, что филиалы смогут сконцентрироваться на расчетах, а это будет удобно для иностранных партнеров.