Крупную транзакцию со счета сооснователя «Альфа-групп» в адрес его родственников заблокировали. Бизнесмен распорядился перевести деньги за день до его включения в санкционные списки. Регулятор и суд поддержали это решение, ведь банк имеет право управлять собственными рисками.
Ранее стало известно о…
Банки
Швейцарский суд заблокировал платеж основателя «Альфа-групп»
Местный банк отказался проводить крупную транзакцию со счета Германа Хана в адрес его близких. Суд поддержал это решение.
Федеральный административный суд Швейцарии заблокировал банковский перевод российского бизнесмена Германа Хана — сооснователя «Альфа-групп» и бывшего акционера «Альфа-банка». Он собирался перечислить ₣20 млн…
Апелляция сохранила сделку по продаже АО «Киви»
Суд подтвердил, что у АСВ не было права подавать заявление об оспаривании сделки, а сама финорганизация не обладает признаками банкротства. Кроме того, сделка была надлежаще согласована.
9-й ААС подтвердил законность решения АСГМ об отказе в иске «Киви Банка» в лице…
Суды привлекли банкиров к субсидиарке на 234 млрд руб
Агентство по страхованию вкладов поделилось итогами работы за первые шесть месяцев этого года. Ему удалось привлечь экс-банкиров к ответственности на общую сумму 463 млрд руб. и взыскать с них 77 млрд руб. убытков. В первом полугодии 2023-го эти показатели были…
Uniсredit просит аннулировать решение ЕЦБ о сокращении бизнеса в РФ
Ранее Центральный Европейский банк потребовал от местных кредитных организаций, у которых есть дочерние компании в России, сократить бизнес в стране во избежание вторичных санкций США. В ответ на это в Uniсredit попросили отменить решение ЕЦБ полностью либо в части.
В…
Патентные мошенники выработали три схемы обмана бизнеса
Они вымогают деньги за использование компаниями якобы чужих брендов. Схемы обнаружили в ВТБ.
Мошенники выработали три схемы, основанные на вымогательстве денег за использование бизнесом якобы чужих товарных знаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
«Эксперты выделяют три…
ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка»
После введения президентом запрета для банков с иностранным участием на сделки с долями «Америкэн экспресс банку» пришлось выбирать: продавать бизнес либо сдавать лицензию. Он выбрал второй вариант.
Центральный банк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Америкэн экспресс банка» (ст. 23…
Экс-топов двух московских банков приговорили к срокам
Суды выяснили, что топ-менеджеры похищали средства банков под предлогом кредитования.
В двух районных судах огласили приговоры бывшим топ-менеджерам двух столичных кредитных организаций: «Нота-банка» и «Межтопэнергобанка».
Так, Останкинский районный суд Москвы признал пятерых бывших руководителей «Нота-банка» виновными в присвоении активов банка…
Финразведка просит новые полномочия по блокировке подозрительных операций
Они ей необходимы для борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал «Интерфаксу», что ведомство хочет расширить свои полномочия для приостановления подозрительных операций. В финразведке считают, что это поможет борьбе с отмыванием незаконных доходов.
Практика…
Суд взыскал с экс-руководителей «Экопромбанка» более 319 млн руб
Ранее бывших топ-менеджеров признали виновными в совершении преступлений против банка.
9 августа Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов на 319 млн руб., предъявленный в интересах АКБ «Экопромбанк» к бывшему председателю правления Андрею Туеву, заместителю председателя Вадиму…
Сбербанк переведет заблокированные активы в другую компанию
Закон позволяет кредитным организациям создавать отдельные юрлица для подсанкционных ценных бумаг.
Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что кредитная организация заканчивает выделение заблокированных активов в отдельное юридическое лицо. Его слова передает издание «Прайм». Компания планирует завершить процедуру в…
ЦБ увеличил лимиты по операциям с юанем
Это может свительствовать о недостатке валюты в банках.
Центральный банк за два дня увеличил максимальный объем предложения юаней с обязательством обратного обмена в будущем (по свопу). Это означает, что на валютном рынке дефицит юаневой ликвидности, сообщают «Ведомости».
Практика ЦБ упрощает…
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки
Такие выводы регулятор указал в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки.
Центральный банк поделился резюме обсуждения ключевой ставки с прошедшего 26 июля заседания. Одновременно с этим ведомство опубликовало комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России.
26 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку до…
Минфин рассказал о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов
Для этого инвестору необходимо обратиться к брокеру. Кроме того, ведомство напоминает о возможности получения налогового вычета.
Минфин подготовил разъяснения о порядке трансформации старых индивидуальных инвестиционных счетов в новые — третьего типа (ИИС-3). Информационное письмо размещено на сайте ведомства.
Законодательство Сенаторы отменяют налоговую…
Минфин хочет расширить уголовку за валютные нарушения
Ее предлагают распространить на российские филиалы иностранных банков, которые вновь разрешено открывать в России.
Минфин предложило внести в Уголовный кодекс поправки, которые распространят уголовную ответственность за ряд преступлений на филиалы зарубежных банков. Инициатива будет проходить общественное обсуждение до конца августа.…
Банк «Финам» судится с Euroclear
В компании заверили, что иск не связан с заблокированными депозитарием активами клиентов.
Инвестиционный банк «Финам» подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank (дело № А40-178279/2024). Иск поступил в АСГМ 1 августа, но дата его рассмотрения судьей Юлией Литвиненко и суть…